一、金融憑證詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。
4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。
二、信用卡詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。
4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。
5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。
6、本罪起點(diǎn)：5000元以上，惡意透支10000以上。
三、票據(jù)詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書和其他證據(jù)材料。
4、所損失物品的特征、照片(可用同類物品的照片))。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。
四、貸款詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書面材料。
3、報(bào)案單位的經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等資料。
4、犯罪嫌疑人開戶資料，開戶時(shí)留下的文件資料。
5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁(yè)等相關(guān)證據(jù)。復(fù)印資料應(yīng)由提供單位加蓋印章并注明出處。
6、本罪起點(diǎn)：20000元以上。
五、合同詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。
5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。
6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。
7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)，可能的請(qǐng)?zhí)峁?shí)物樣品。
8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。
9、其他可提供的相關(guān)證明材料。
10、本罪起點(diǎn)：20000元以上。
六、挪用資金案
1、單位報(bào)案的書面報(bào)案材料并加蓋公章。
2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)的書面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、借貸憑證、物品庫(kù)存、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。
7、本罪起點(diǎn)：挪用本單位資金10000-30000元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的;挪用本單位資金5000-20000元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。
七、職務(wù)侵占案
1、單位報(bào)案需提供書面報(bào)案材料，加蓋公章。
2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，犯罪嫌疑人是本單位職工的相一關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、任命書、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行借貸憑證、物品庫(kù)存、出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。
7、本罪起點(diǎn)：5000-10000元以上。
八、集資詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報(bào)的書面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項(xiàng)目和虛構(gòu)用途的書面資料等原件或復(fù)印件。
4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。
5、資金流向。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人100000元以上;單位500000元以上。
九、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
2、單位報(bào)案的要提供書面報(bào)案材料，并加蓋公章。
3、提供偽劣產(chǎn)品的實(shí)物或照片、產(chǎn)品說(shuō)明書、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、假生產(chǎn)許可證、產(chǎn)銷合同、生產(chǎn)計(jì)劃書等物證和書證。
4、提供合格產(chǎn)品的實(shí)物或照片、產(chǎn)品說(shuō)明書、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等書證。
5、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的地點(diǎn)、數(shù)量、價(jià)值、銷售去向。
6、可能的話提供權(quán)威部門的鑒定結(jié)論。
7、本罪起點(diǎn)：銷售金額50000元以上。
十、虛開增值稅專用發(fā)票案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。
2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料，并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況、納稅人性質(zhì)。
4、提供虛開的增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)或存根聯(lián)、記帳聯(lián)，如無(wú)則提供發(fā)票號(hào)碼或開票單位、受票單位名稱。
5、虛開增值稅專用發(fā)票的份數(shù)、稅額。
6、涉及虛開增值稅專用發(fā)票的記帳憑證、稅務(wù)申報(bào)資料。
7、本罪起點(diǎn)：虛開的稅款數(shù)額在10000元以上或者致使國(guó)家稅款被騙數(shù)額在5000元以上的。
十一、假冒注冊(cè)商標(biāo)案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料，并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。
4、提供注冊(cè)商標(biāo)證書及商標(biāo)合法有效性的相關(guān)材料。
5、真實(shí)的注冊(cè)商標(biāo)商品樣品或照片。
6、涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的樣品或照片。
7、提供已知假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的數(shù)量、數(shù)額依據(jù)。
8、盡可能提供假冒注冊(cè)商標(biāo)的鑒定結(jié)論。
9、本罪起點(diǎn)：
A、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50000元以上或者違法所得數(shù)額在30000元以上的;
B、假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在30000元以上或者違法所得數(shù)額在20000元以上的;
C、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
十二、保險(xiǎn)詐騙案
1、書面報(bào)案材料并加蓋單位公章。
2、簽訂的保險(xiǎn)合同原件或復(fù)印件。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。
4、索賠申請(qǐng)材料。
5、已支付的保險(xiǎn)金相關(guān)憑證。
6、保險(xiǎn)事故調(diào)查報(bào)告。
7、證明行為人保險(xiǎn)詐騙行為的證據(jù)。
8、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位50000以上。
十三、逃稅案
1、書面報(bào)案料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。
2、單位報(bào)案的要提供書面報(bào)案材料并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記資料的原件或復(fù)印件。
4、偽造、變?cè)?、隱匿的帳冊(cè)、記帳憑證、票據(jù)、假產(chǎn)品入庫(kù)單等書證的原件或復(fù)印件。
5、偷逃稅款的數(shù)額。
6、本罪起點(diǎn)：
A、納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避繳納稅款，數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額10%以上，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，不補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的;
B、納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過(guò)刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額10%以上的;
C、扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額在50000元以上的。
十四、非國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員受賄案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)講述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料并加蓋公章。
3、當(dāng)事人陳述詳細(xì)經(jīng)過(guò)的書面材料。
4、犯罪嫌疑人的基本情況、職務(wù)證明。
5、受賄數(shù)額及相關(guān)的書面證據(jù)。
6、受賄后為他人謀取何種利益以及給公司、企業(yè)造成的影響。
7、本罪起點(diǎn)：5000元以上。
十五、非法吸收公眾存款案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
2、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說(shuō)明書等書證。
3、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應(yīng)得資金的相關(guān)憑證。
4、犯罪嫌疑人吸收公眾存款后的資金去向。
5、本罪起點(diǎn)：
A、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;
B、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;
C、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;
D、造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。
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